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以案说法|收到一通“京东客服”来(lai)电(dian)，女子损失40多(duo)万元……,诈骗,浏阳,王某忠
红网时候(hou)新闻12月20日讯（记者 肖依诺 通讯员 陈梓娴）一通来(lai)自(zi)“京东客服”的电(dian)话，让浏阳的倪密斯被骗41.9万元，警方(fang)顺藤摸瓜，由此(ci)牵出了一个配合境外(wai)诈骗分子实施电(dian)信诈骗的犯罪团伙。近(jin)日，浏阳市人民法院(yuan)审理了一起电(dian)信诈骗案。
2022年(nian)5月31日，浏阳的倪密斯接到一个国内(nei)目生电(dian)话，对方(fang)自(zi)称是京东的“客服人员”，表(biao)示倪密斯的“京东金(jin)条”年(nian)化率超标(biao)，如没有及时处置惩罚，大概会(hui)产生更多(duo)用度。因(yin)倪密斯确实使用过(guo)“京东金(jin)条”业(ye)务，在得知这(zhe)一信息后，她(ta)便信以为真。
在获得倪密斯信托后，“客服人员”便要求其对账号进行(xing)注销，但注销的条件是必(bi)要将(jiang)其微粒贷、扶植银行(xing)、民生银行(xing)等在内(nei)的小(xiao)额(e)存款掏出，并悉数(shu)转移至对方(fang)指定的平安账户进行(xing)核账。
按照(zhao)“客服人员”的要求，倪密斯一步一步将(jiang)本(ben)身网贷的41.9万元悉数(shu)转移至对方(fang)指定的账户。当(dang)她(ta)告知对方(fang)最后一笔汇款已完成，请求进行(xing)核账销户时，对方(fang)迅速挂断了电(dian)话。而当(dang)倪密斯回拨对方(fang)号码时，却表(biao)现(xian)该号码是空号。这(zhe)时候(hou)，倪密斯意想到本(ben)身大概遭受了电(dian)信诈骗，因(yin)而立即拨打了报警电(dian)话。
经警方(fang)侦查，诈骗电(dian)话是由一种虚拟拨号设(she)备网关机(ji)（GOIP）随机(ji)匹配虚拟号码拨出，可被境外(wai)诈骗团伙远(yuan)程控制，但要在浏阳成功实施诈骗，该网关机(ji)必(bi)须(xu)设(she)置在浏阳境内(nei)，且有人负责具(ju)体管(guan)护。按照(zhao)这(zhe)一侦查偏向，警方(fang)很快就锁定了浏阳城(cheng)区一家旅店。
“有人在旅店长期开房，但从来(lai)没有住，只是偶尔(er)过(guo)来(lai)一下，还要求旅店没有要打扫卫生。”这(zhe)一留(liu)宿异常(chang)环(huan)境，引发了办案民警的怀(huai)疑，经过(guo)隐秘(mi)侦查，在该客房外(wai)调获移动电(dian)源一台、路由器一台、网关机(ji)设(she)备一台，且悉数(shu)处在事情傍边，“这(zhe)就是境内(nei)配合人员为境外(wai)犯罪团伙设(she)置的本(ben)地(di)‘呼叫机(ji)房’，为境外(wai)团伙实施诈骗架设(she)通道”。
很快，警方(fang)经过(guo)布控蹲守，将(jiang)再次前来(lai)维护设(she)备的王某忠抓获，就地(di)扣押各种电(dian)话卡52张。
在铁证眼前，王某忠如实供述了本(ben)身帮助境外(wai)诈骗团伙，架设(she)本(ben)地(di)通讯通道牟(mou)利的犯罪事实，并主动交卸了一个长期隐蔽在长沙地(di)区配合境外(wai)诈骗分子实施电(dian)信诈骗的犯罪团伙。
原来(lai)，2022年(nian)2月，王某忠经过(guo)网络结识了一个自(zi)称在缅甸实施诈骗活动的上线贺某（在逃），后在其高额(e)报酬的勾引下，允许为其在浏阳架设(she)网关机(ji)。没有久后，贺某出资7万元，从董(dong)某桐、廖某雄处购入3台网关机(ji)，并要求王某忠在浏阳某旅店开房安装。仅此(ci)一单，王某忠就从中(zhong)获利5000元。经审查查明，王某忠没有但与境外(wai)上线达(da)成日薪(xin)3000元的安装协议(yi)，还与董(dong)某桐、廖某雄达(da)成日薪(xin)800—1000元的设(she)备维护协议(yi)。自(zi)2022年(nian)3月23日至3月27日，王某忠在浏阳城(cheng)区多(duo)处为上线架设(she)通讯通道，不法获利近(jin)万元，董(dong)某桐、廖某雄分别不法获利近(jin)4000元。
随着董(dong)某桐、廖某雄的落网，其下线的袁某刚、余某也(ye)浮出了水面。
“董(dong)某桐、廖某雄原本(ben)在长沙经营(ying)电(dian)话销售软件，发现(xian)境外(wai)电(dian)信诈骗团伙有使用网关机(ji)设(she)备的需求，就相中(zhong)了这(zhe)一商机(ji)。”据办案民警介绍，两人在联系好(hao)渠道后，遂从二手平台内(nei)购入网关机(ji)后加(jia)价销售，收益平分。
受到两人的勾引，袁某刚、余某也(ye)如法炮制，从董(dong)某桐、廖某雄处购买网关机(ji)，并在浏阳市、长沙市望城(cheng)区为境外(wai)诈骗团伙架设(she)通讯通道，从中(zhong)不法获利6800余元。
2022年(nian)6月至7月，董(dong)某桐、廖某雄、袁某刚、余某先后向浏阳警方(fang)投案自(zi)首。
法院(yuan)审理以为，被告人董(dong)某桐、廖某雄、袁某刚、余某明知是电(dian)信诈骗犯罪，而为下游电(dian)信诈骗分子供应通讯技术支持，伙同下游诈骗分子以不法占据为目的，以虚构身份并要求被害人将(jiang)个人存款转入指定账户的要领诈骗被害人财物(wu)，数(shu)额(e)巨(ju)大，其行(xing)为均已构成诈骗罪；被告人王某忠明知他人利用信息网络实施犯罪，为其供应通讯技术支持，情节严重，其行(xing)为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，但鉴于上述五(wu)名被告人到案后均能如实供述其犯罪事实，且志愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。
据此(ci)，浏阳市人民法院(yuan)以诈骗罪判(pan)处董(dong)某桐、廖某雄、袁某刚、余某一年(nian)一个月到一年(nian)二个月没有等的有期徒刑(xing)，以帮助信息网络犯罪活动罪判(pan)处王某忠有期徒刑(xing)七个月，并分别处以罚金(jin)五(wu)千元。
来(lai)源：红网
作者：肖依诺 陈梓娴
编纂：肖拓
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